KYC e Verifica

A Luna Casino, la sicurezza e l'integrità sono fondamentali. Verifichiamo l'identità dei nostri giocatori per garantire un ambiente di gioco equo e sicuro per tutti. Questa procedura è un requisito legale imposto dalle autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo e ci aiuta a prevenire frodi, riciclaggio di denaro e gioco d'azzardo minorile. La tua collaborazione in questo processo è essenziale per mantenere la conformità e proteggere sia te che la nostra comunità di giocatori.

KYC, acronimo di "Know Your Customer" (Conosci il Tuo Cliente), è un insieme di procedure standard utilizzate dalle istituzioni finanziarie e dalle aziende di gioco d'azzardo per verificare l'identità dei propri clienti. Queste procedure sono progettate per valutare e monitorare i rischi associati alle transazioni finanziarie e per combattere attività illecite. Per Luna Casino, il KYC significa raccogliere e verificare informazioni personali per confermare che tu sia chi dici di essere, garantendo che i nostri servizi siano utilizzati in modo responsabile e legale.

La verifica dell'identità può essere richiesta in diversi momenti durante la tua esperienza su Luna Casino:

• Al momento della registrazione: Potremmo richiedere alcune informazioni di base per iniziare il processo.
• Al primo deposito: Per importi specifici o in base a determinati criteri di rischio.
• Al primo prelievo: Questa è una pratica standard per garantire che i fondi vengano inviati al titolare legittimo del conto.
• Quando si raggiungono determinate soglie di transazione: Le normative ci impongono di monitorare i volumi di gioco e di transazione.
• In caso di modifiche alle informazioni del conto: Per esempio, un cambio di indirizzo o di metodo di pagamento.
• Se le nostre procedure di monitoraggio del rischio lo richiedono: Per esempio, in presenza di attività insolite o sospette.

Per completare il processo di verifica, potremmo richiederti di fornire copie digitali di documenti specifici. Questi documenti sono utilizzati per confermare la tua identità, il tuo indirizzo e la legittimità dei metodi di pagamento che utilizzi. Assicurati che tutte le copie siano chiare, leggibili e che mostrino tutti i bordi del documento.

Per verificare la tua identità, accetteremo uno dei seguenti documenti:

• Passaporto valido (pagina con foto e dati personali).
• Carta d'identità nazionale valida (fronte e retro).
• Patente di guida valida (fronte e retro).

Il documento deve essere in corso di validità e non scaduto. Le informazioni devono corrispondere a quelle fornite durante la registrazione del tuo account Luna Casino.

Per confermare il tuo indirizzo di residenza, potremmo richiedere uno dei seguenti documenti, emesso negli ultimi tre mesi:

• Bolletta di utenza (elettricità, gas, acqua, internet, telefono fisso). Non accettiamo bollette di telefonia mobile.
• Estratto conto bancario o di carta di credito (con indirizzo visibile).
• Certificato di residenza rilasciato da un'autorità locale.

Il documento deve mostrare il tuo nome completo e l'indirizzo di residenza, che devono corrispondere ai dati registrati sul tuo conto Luna Casino.

Per garantire la sicurezza delle transazioni e prevenire frodi, potremmo richiedere la verifica dei metodi di pagamento utilizzati. La documentazione specifica dipende dal metodo di pagamento:

• Carte di credito/debito: Copia fronte e retro della carta. Per la tua sicurezza, puoi coprire le prime 12 cifre del numero della carta sul fronte e il codice CVV/CVC sul retro. Le ultime 4 cifre del numero della carta e la data di scadenza devono essere visibili.
• Portafogli elettronici (es. Skrill, Neteller): Screenshot della pagina del tuo account che mostri il tuo nome completo e l'indirizzo email associato al portafoglio elettronico.
• Bonifico bancario: Estratto conto bancario che mostri il tuo nome completo, il numero di conto (IBAN) e il logo della banca.

In conformità con le normative antiriciclaggio, Luna Casino è tenuto a comprendere la provenienza dei fondi utilizzati da alcuni dei nostri giocatori. Questo è particolarmente rilevante per transazioni di importo elevato o in circostanze che presentano un rischio maggiore. In questi casi, potremmo richiedere documenti aggiuntivi per stabilire la fonte legittima dei tuoi fondi, come buste paga, dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari che mostrano la provenienza dei fondi o documenti relativi a eredità o vendita di proprietà. Questa procedura, nota come Due Diligence Rafforzata (EDD), è un passo necessario per mantenere la conformità normativa e proteggere l'integrità finanziaria della nostra piattaforma.

Una volta inviati i documenti richiesti, il nostro team di verifica procederà alla loro revisione. Ci impegniamo a completare questo processo nel minor tempo possibile. Generalmente, la verifica richiede da 24 a 72 ore lavorative, a seconda del volume di richieste e della chiarezza dei documenti forniti. Riceverai una notifica via email non appena il tuo account sarà verificato o se saranno necessarie ulteriori informazioni. Durante il processo di verifica, alcune funzionalità del tuo account, come i prelievi, potrebbero essere temporaneamente limitate.

La tua privacy e la sicurezza dei tuoi dati sono la nostra massima priorità. Tutti i documenti che ci fornisci sono trattati con la massima riservatezza e sono archiviati in modo sicuro, in conformità con le normative sulla protezione dei dati, incluso il GDPR. Utilizziamo tecnologie di crittografia avanzate per proteggere le tue informazioni personali da accessi non autorizzati. I tuoi documenti saranno accessibili solo al personale autorizzato di Luna Casino per scopi di verifica e conformità legale.

Luna Casino opera in stretta conformità con le leggi e le normative internazionali e locali in materia di antiriciclaggio (AML). Le nostre procedure KYC e di verifica sono parte integrante del nostro impegno a prevenire attività illegali come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Monitoriamo costantemente le transazioni e i comportamenti di gioco per identificare e segnalare attività sospette alle autorità competenti. La tua collaborazione nel fornire informazioni accurate e tempestive è fondamentale per supportare i nostri sforzi in questo ambito.

È severamente vietato il gioco d'azzardo per i minori di 18 anni. Luna Casino si impegna a prevenire il gioco d'azzardo minorile attraverso rigorose procedure di verifica dell'età. Durante il processo KYC, controlliamo attentamente la data di nascita fornita e la confrontiamo con i documenti di identità. Qualsiasi account identificato come appartenente a un minore verrà immediatamente chiuso e tutti i fondi saranno congelati. Adottiamo tutte le misure necessarie per garantire che la nostra piattaforma sia utilizzata solo da individui maggiorenni.

Se il processo di verifica dovesse subire ritardi o non andare a buon fine, il nostro team ti contatterà per spiegare il motivo e indicare i passaggi successivi. I motivi comuni includono documenti illeggibili, scaduti, incompleti o che non corrispondono alle informazioni del tuo account. In caso di mancata verifica entro un periodo di tempo ragionevole, potremmo essere costretti a sospendere o chiudere il tuo account, in conformità con i nostri termini e condizioni e gli obblighi normativi. È importante rispondere prontamente alle nostre richieste per risolvere qualsiasi problema.

Se hai domande sul processo di verifica o hai bisogno di assistenza per caricare i tuoi documenti, il nostro team di supporto clienti è a tua disposizione. Puoi contattarci tramite chat dal vivo, email o telefono. Siamo qui per guidarti attraverso ogni passaggio e assicurarti che la tua esperienza su Luna Casino sia il più agevole e sicura possibile. Non esitare a chiedere aiuto, siamo felici di assisterti.