KYC ja kontroll

Luna Casino on pühendunud turvalise ja vastutustundliku mängukeskkonna pakkumisele. Teie isiku kontrollimine on oluline osa meie kohustusest täita regulatiivseid nõudeid, vältida pettusi ja kaitsta nii teid kui ka meie platvormi. See protsess aitab meil tagada, et kõik meie mängijad on täisealised ja et meie teenuseid ei kasutata ebaseaduslikel eesmärkidel, nagu rahapesu või terrorismi rahastamine.

KYC ehk "Tunne oma klienti" on rahvusvaheline standard, mida finantsasutused ja online-hasartmängude operaatorid kasutavad oma klientide isikusamasuse kontrollimiseks. See hõlmab teatud teabe kogumist ja kontrollimist, et kinnitada teie identiteeti. Luna Casino rakendab KYC-protseduure, et tagada meie platvormi terviklikkus, kaitsta meie mängijaid ja täita kehtivaid seadusi.

Teie konto kontrollimine võib olla vajalik mitmes olukorras:

• Registreerimisel: Kuigi saate koheselt mängima hakata, võidakse teilt juba registreerimisel küsida esmaseid andmeid.
• Esimese väljamakse tegemisel: Enne esimese väljamakse töötlemist peame teie isiku kinnitama. See on standardne turvameede.
• Teatud tehingulävede ületamisel: Kui teie sissemaksed või väljamaksed ületavad teatud summad, mida meie litsentsiväljaandja on määranud, peame teilt küsima lisateavet.
• Kahtlase tegevuse korral: Kui märkame teie kontol ebatavalist või kahtlast tegevust, võime paluda teil oma isikut uuesti kinnitada.
• Regulaarsete kontrollide käigus: Meie regulatiivsete kohustuste täitmiseks võime aeg-ajalt nõuda teie andmete uuesti kinnitamist.

Sõltuvalt olukorrast ja vajadusest võidakse teilt paluda esitada mitmesuguseid dokumente. Enamikul juhtudel piisab mõnest põhidokumendist, kuid mõnikord võib olla vaja täiendavaid tõendeid. Kõik esitatud dokumendid peavad olema selged, loetavad ja kehtivad.

Isikut tõendava dokumendi eesmärk on kinnitada teie nime, sünniaega ja fotot. Aktsepteerime järgmisi dokumente:

• Kehtiv pass (kõik neli nurka peavad olema nähtavad).
• Kehtiv ID-kaart (mõlemad pooled peavad olema nähtavad).
• Kehtiv juhiluba (mõlemad pooled peavad olema nähtavad).

Veenduge, et dokument ei oleks aegunud ja et kõik olulised andmed oleksid selgelt nähtavad.

Aadressi tõendamiseks vajame dokumenti, mis kinnitab teie elukoha aadressi. See dokument peab olema välja antud viimase kolme kuu jooksul ja sisaldama teie täisnime ning aadressi. Aktsepteeritavad dokumendid hõlmavad:

• Kommunaalarve (nt elektri-, vee-, gaasi- või internetiarve).
• Panga väljavõte (digitaalne või füüsiline, mis näitab teie nime ja aadressi).
• Riigiasutuse väljastatud ametlik kiri (nt maksuametilt).

Mobiiltelefoni arveid üldiselt ei aktsepteerita aadressi tõendamiseks.

Makseviisi kinnitamine on vajalik, et veenduda, et kasutate oma kontol ainult teile kuuluvaid makseviise. See aitab vältida pettusi ja tagada teie raha turvalisuse. Sõltuvalt kasutatavast makseviisist võime paluda järgmisi dokumente:

• Krediit-/deebetkaardid: Pilt kaardi esi- ja tagaküljest. Katke kaardi number nii, et näha oleks ainult esimesed kuus ja viimased neli numbrit. Katke kaardi tagaküljel olev CVV/CVC kood. Kaardi omaniku nimi ja aegumiskuupäev peavad olema selgelt nähtavad.
• E-rahakotid (nt Skrill, Neteller): Pilt ekraanist, mis näitab teie e-rahakoti kontot, kus on selgelt näha teie nimi ja e-posti aadress, mis on seotud Luna Casino kontoga.
• Pangaülekanne: Panga väljavõte, mis näitab teie nime, kontonumbrit ja hiljutisi tehinguid Luna Casinoga.

Teatud juhtudel, eriti suuremate tehingute korral, võime paluda teil esitada tõendeid oma raha allika kohta. See on osa meie rahapesuvastastest kohustustest. Raha allika tõendamiseks võidakse teil paluda esitada dokumente, mis näitavad, kuidas olete oma vahendid saanud. Näiteks:

• Palga väljavõtted.
• Panga väljavõtted, mis näitavad sissetulekuid.
• Dokumendid kinnisvara müügi kohta.
• Pärandi tõendid.
• Ettevõtte kasumiaruanded.

See on vajalik, et tagada meie platvormi kasutamine ainult seaduslikest allikatest pärit vahenditega.

Kui olete dokumendid üles laadinud, vaatab meie turvameeskond need läbi. Püüame kõik dokumendid töödelda võimalikult kiiresti, tavaliselt 24-48 tunni jooksul. Mõnel juhul, eriti kui vajame lisateavet või kui dokumendid ei ole selged, võib protsess võtta kauem aega. Teavitame teid e-posti teel iga sammu kohta ja anname teada, kui teie konto on edukalt kontrollitud.

Luna Casino võtab teie andmete turvalisust väga tõsiselt. Kõik esitatud dokumendid salvestatakse turvaliselt ja konfidentsiaalselt, järgides rangelt andmekaitse seadusi, sealhulgas GDPR-i. Teie isikuandmeid töödeldakse ainult kontrollieesmärkidel ja neid ei jagata kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutav või meie litsentsiväljaandja poolt volitatud.

Luna Casino tegutseb rangelt vastavalt rahapesuvastastele (AML) seadustele ja regulatsioonidele. Meie KYC-protseduurid on loodud selleks, et tuvastada ja vältida rahapesu ja terrorismi rahastamist. Meie kohustus on jälgida tehinguid ja teavitada kahtlasest tegevusest asjaomaseid ametiasutusi.

Luna Casino teenused on rangelt keelatud alla 18-aastastele isikutele. Vanuse kontrollimine on meie jaoks esmatähtis, et kaitsta alaealisi hasartmängude kahjulike mõjude eest. Iga konto, mis tuvastatakse alaealise poolt looduna, suletakse koheselt ja kõik võidud tühistatakse.

Kui teie dokumentide kontrollimine viibib, võtke palun ühendust meie klienditoega. Kui kontrollimine ebaõnnestub, kas siis ebaselgete dokumentide või lahknevate andmete tõttu, teavitame teid sellest ja anname juhised, kuidas olukorda lahendada. Oluline on esitada täpsed ja kehtivad dokumendid. Kui te ei suuda oma isikut edukalt kinnitada, võidakse teie konto ajutiselt peatada või püsivalt sulgeda vastavalt meie tingimustele.

Kui teil on küsimusi KYC-protsessi või dokumentide esitamise kohta, võtke palun ühendust meie klienditoega. Meie meeskond on valmis teid abistama ja pakkuma selgitusi. Saate meiega ühendust võtta e-posti teel või reaalajas vestluse kaudu meie veebisaidil. Oleme siin, et tagada sujuv ja turvaline kogemus Luna Casinos.