KYC ir patvirtinimas

„Luna Casino“ yra įsipareigojusi užtikrinti saugią, sąžiningą ir atsakingą žaidimų aplinką visiems savo klientams. Jūsų tapatybės patikrinimas yra esminė šio įsipareigojimo dalis. Tai leidžia mums laikytis griežtų reguliavimo reikalavimų, kovoti su sukčiavimu, pinigų plovimu ir apsaugoti nepilnamečius nuo azartinių lošimų. Mūsų tikslas yra sukurti patikimą platformą, kurioje galėtumėte mėgautis žaidimais žinodami, kad esate saugūs.

KYC, arba „Know Your Customer“ (Pažink Savo Klientą), yra standartinis procesas, kurį taiko finansinės institucijos ir lošimų operatoriai, siekdami patvirtinti savo klientų tapatybę. Šis procesas apima informacijos, susijusios su jūsų asmens tapatybe, adresu ir kartais lėšų šaltiniu, rinkimą ir patikrinimą. „Luna Casino“ atlieka KYC procedūras, kad užtikrintų atitiktį tarptautiniams ir vietiniams teisės aktams, susijusiems su pinigų plovimo prevencija ir terorizmo finansavimo sustabdymu.

Tapatybės patikrinimas gali būti reikalingas įvairiais etapais, kai naudojatės „Luna Casino“ paslaugomis. Dažniausiai tai atsitinka, kai:

• Registruojate naują paskyrą.
• Pasiekiate tam tikrą indėlių ar išėmimų sumą.
• Atliekate didelės vertės operacijas.
• Kyla įtarimų dėl jūsų paskyros veiklos.
• Norite išsiimti laimėjimus.
• Mūsų licencijas išduodanti institucija reikalauja papildomo patikrinimo.

Pirmasis patikrinimas paprastai atliekamas automatiškai naudojant viešai prieinamas duomenų bazes. Jei automatinis patikrinimas nepavyksta, arba jei reikalinga papildoma informacija, susisieksime su jumis ir paprašysime pateikti dokumentus.

Norėdami patvirtinti jūsų tapatybę, galime paprašyti pateikti įvairius dokumentus. Šie dokumentai yra būtini, kad galėtume įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus. Būkite pasirengę pateikti aiškias ir įskaitomas šių dokumentų kopijas:

• Asmens tapatybės įrodymas (pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas).
• Adreso įrodymas (komunalinių paslaugų sąskaita, banko išrašas, oficialus laiškas).
• Mokėjimo metodo patvirtinimas (banko kortelės nuotrauka, elektroninės piniginės ekrano nuotrauka).
• Lėšų šaltinio įrodymas (atlyginimo lapeliai, banko išrašai, turto pardavimo sutartys).

Visi pateikti dokumentai turi būti galiojantys ir neatšaukti. Pasiliekame teisę paprašyti papildomų dokumentų, jei to reikalauja aplinkybės ar reguliavimo institucijos.

Jūsų tapatybės įrodymui priimame šiuos dokumentus:

• Asmens tapatybės kortelė: Abiejų pusių kopija. Turi būti aiškiai matomas jūsų vardas, pavardė, gimimo data, nuotrauka, dokumento numeris ir galiojimo data.
• Pasas: Kopija puslapio su jūsų nuotrauka ir asmens duomenimis. Turi būti aiškiai matomas jūsų vardas, pavardė, gimimo data, nuotrauka, paso numeris ir galiojimo data.
• Vairuotojo pažymėjimas: Abiejų pusių kopija. Turi būti aiškiai matomas jūsų vardas, pavardė, gimimo data, nuotrauka, pažymėjimo numeris ir galiojimo data.

Visi kampai turi būti matomi, o informacija, įskaitoma. Dokumentas neturi būti pasibaigęs.

Jūsų gyvenamosios vietos adreso patvirtinimui priimame dokumentus, išduotus per pastaruosius 3 mėnesius. Tai gali būti:

• Komunalinių paslaugų sąskaita: Už elektrą, dujas, vandenį, internetą ar fiksuotąjį telefoną. Mobiliojo telefono sąskaitos paprastai nepriimamos.
• Banko išrašas: Oficialus išrašas iš banko, kuriame aiškiai matomas jūsų vardas, pavardė ir adresas.
• Oficialus laiškas iš valstybinės institucijos: Pavyzdžiui, mokesčių deklaracija ar kitas oficialus dokumentas.

Dokumente turi būti aiškiai nurodytas jūsų vardas, pavardė, adresas ir dokumento išdavimo data. Visi kampai turi būti matomi, o informacija, įskaitoma.

Norėdami užtikrinti, kad lėšos yra siunčiamos iš teisėtų šaltinių ir išmokamos tinkamam asmeniui, galime paprašyti patvirtinti jūsų naudojamą mokėjimo metodą. Priklausomai nuo metodo:

• Banko kortelė: Pateikite kortelės priekinės pusės nuotrauką, kurioje matomi pirmieji 6 ir paskutiniai 4 kortelės numerio skaitmenys, jūsų vardas, pavardė ir galiojimo data. CVV/CVC kodas ant nugaros turi būti uždengtas.
• Elektroninė piniginė (pvz., Skrill, Neteller): Ekrano nuotrauka, kurioje matomas jūsų vardas, pavardė ir elektroninės piniginės ID arba el. pašto adresas, susietas su paskyra.
• Banko pavedimas: Banko išrašo kopija, kurioje matomas pavedimo patvirtinimas ir jūsų banko sąskaitos duomenys.

Šis patikrinimas padeda užkirsti kelią neteisėtam mokėjimo priemonių naudojimui ir apsaugo jus nuo galimo sukčiavimo.

Kai kuriais atvejais, ypač jei atliekami dideli indėliai ar išėmimai, arba jei kyla įtarimų dėl pinigų plovimo, „Luna Casino“ gali paprašyti pateikti informacijos apie jūsų lėšų šaltinį. Tai yra standartinė procedūra, skirta atitikti pinigų plovimo prevencijos teisės aktus. Galime paprašyti:

• Atlyginimo lapelių.
• Banko išrašų, patvirtinančių jūsų pajamų šaltinį.
• Turto pardavimo sutarčių.
• Paveldėjimo dokumentų.
• Bet kokių kitų dokumentų, kurie pagrįstai paaiškina jūsų lėšų kilmę.

Šis išplėstinis patikrinimas (Enhanced Due Diligence) atliekamas siekiant užtikrinti, kad lėšos, naudojamos „Luna Casino“, yra teisėtos ir nėra susijusios su nusikalstama veikla.

Kai pateiksite reikiamus dokumentus, mūsų patikrinimo komanda juos peržiūrės. Stengiamės atlikti visus patikrinimus kuo greičiau, paprastai per 24-48 valandas. Tačiau sudėtingesniais atvejais arba jei reikalingi papildomi dokumentai, procesas gali užtrukti ilgiau. Būsite informuoti apie patikrinimo eigą el. paštu. Prašome įsitikinti, kad pateikiate aiškias, kokybiškas ir galiojančių dokumentų kopijas, kad išvengtumėte nereikalingo delsimo.

„Luna Casino“ rimtai žiūri į jūsų asmens duomenų ir dokumentų saugumą. Visi pateikti dokumentai yra saugomi šifruotose duomenų bazėse, apsaugotose nuo neteisėtos prieigos. Mes laikomės griežtų duomenų apsaugos taisyklių, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Jūsų informacija bus naudojama tik tapatybės patvirtinimo ir reguliavimo reikalavimų vykdymo tikslais. Mes niekada nepasidalinsime jūsų duomenimis su trečiosiomis šalimis, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymai ar reguliavimo institucijos.

„Luna Casino“ veikia pagal griežtus pinigų plovimo prevencijos (AML) ir terorizmo finansavimo sustabdymo (CFT) reikalavimus. Mūsų KYC procedūros yra esminė šios atitikties dalis. Mes nuolat stebime operacijas ir paskyrų veiklą, kad nustatytume bet kokius įtartinus modelius. Bendradarbiaujame su atitinkamomis institucijomis, kad užtikrintume saugią ir teisėtą žaidimų aplinką. Tai padeda apsaugoti ne tik „Luna Casino“, bet ir mūsų klientus nuo nusikalstamų veikų.

Griežtai draudžiama registruotis ir žaisti „Luna Casino“ asmenims, jaunesniems nei 18 metų (arba teisėto amžiaus, nustatyto jūsų jurisdikcijoje, jei jis yra didesnis). Amžiaus patikrinimas yra privaloma registracijos dalis. Mes naudojame pažangias sistemas, kad nustatytume ir užkirstume kelią nepilnamečiams naudotis mūsų paslaugomis. Jei nustatysime, kad vartotojas yra nepilnametis, jo paskyra bus nedelsiant uždaryta, o visi laimėjimai, anuliuoti. Raginame tėvus ir globėjus naudoti filtravimo programinę įrangą, kad apsaugotų vaikus nuo prieigos prie azartinių lošimų svetainių.

Jei jūsų dokumentų patikrinimas užtrunka ilgiau nei tikėtasi arba nepavyksta, susisieksime su jumis ir paaiškinsime priežastį. Dažniausios problemos yra neaiškūs dokumentai, pasibaigęs galiojimo laikas arba trūkstama informacija. Svarbu, kad atsakytumėte į mūsų užklausas ir pateiktumėte visą reikiamą informaciją kuo greičiau. Jei negalėsime patvirtinti jūsų tapatybės per nustatytą laiką, gali tekti apriboti jūsų paskyros funkcijas arba ją laikinai sustabdyti, kol bus atliktas patikrinimas. Galutiniu atveju, jei patikrinimas nepavyks, paskyra gali būti uždaryta.

Jei turite klausimų apie KYC ir patikrinimo procesą, arba jums reikia pagalbos pateikiant dokumentus, nedvejodami susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda. Esame pasiekiami per tiesioginį pokalbį arba el. paštu ir mielai padėsime jums. Mūsų komanda yra apmokyta teikti išsamią informaciją ir patarimus, kad patikrinimo procesas būtų kuo sklandesnis. Dėkojame už jūsų bendradarbiavimą ir supratimą, padedant „Luna Casino“ išlaikyti saugią ir patikimą žaidimų aplinką.